Zeventig aangiftes van vermoedelijke fraude met TVL-regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL). Het gaat om zeventig aangiftes.

Sinds de opening van de regeling zijn er bijna 110.000 aanvragen ingediend, waarvan er tot nu toe ruim 96.000 zijn toegekend. Na de signalen van mogelijk misbruik is RVO een onderzoek gestart. Het gaat om 481 gevallen van mogelijk misbruik. Na onderzoek door RVO en overleg met FIOD en het Openbaar Ministerie is besloten aangifte te doen. RVO werkt samen met de banken aan terugvordering.

Om verder misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan worden de volgende aanscherpingen doorgevoerd:

• het risicoprofiel wordt aangepast op basis van waargenomen patronen. Bij een hoger risicoprofiel van aanvragen worden aanvragen vooraf handmatig beoordeeld;
• handmatige controle is aangescherpt bij de uitbetaling van voorschotten;
• alle aanvragen worden vanaf nu bij bevoorschotting en bij de vaststelling gecontroleerd op basis van gegevens van de Belastingdienst;
• bij een vermoeden van misbruik na een onderzoek, wordt sneller overgegaan tot het vaststellen van de subsidie op nihil en worden eventuele voorschotten teruggevorderd;
• er zal nog intensiever overleg plaatsvinden tussen RVO, KvK, de banken, FIOD, Belastingdienst en het UWV. Er is dagelijks overleg tussen de gespecialiseerde fraudeafdelingen van banken en die van de RVO.

Het ministerie van EZK bekijkt samen met RVO of deze maatregelen voldoende zijn om misbruik tegen te gaan.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/14/aangiftes-naar-aanleiding-van-misbruik-bij-tvl-regeling

Over de regeling
Het doel van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.